证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-047
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新动力科技股份有限公司
对于“华锋转债”行将住手转股暨赎回前终末一个往复日的
紧迫辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露内容确切切、准确和无缺，莫得失实
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
紧迫内容辅导：
因“华锋转债”已住手往复，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 7
月 21 日是“华锋转债”终末一个转股日，当日收市前，握有“华锋转债”的投
资者仍可进行转股；2025 年 7 月 21 日收市后，未转股的“华锋转债”将住手转
股。
内容，轻柔关连风险。
相等辅导：
为 2.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“华锋转债”将在深圳证券往复所摘牌，特提醒“华
锋转债”债券握有东谈主提防在限期内转股。债券握有东谈主握有的“华锋转债”如存在
被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。
在较大相反，特提醒握有东谈主提防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临
亏本，敬请投资者提防投资风险。
广东华锋新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27
日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“华锋转债”
的议案》。纠合当前市集及公司自己情况，经过玄虚谈判，董事会决定本次诓骗
“华锋转债”的提前赎回职权，并授权公司科罚层及关连部门矜重后续“华锋转
债”赎回的一谈关连事宜。现将研究事项公告如下：
一、“华锋转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公开荒行了 352.40 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 35,240.00 万元。刊行表情吸收向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额
（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 35,240.00 万元的部分由主承
销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上20202 号”文应允，公司 35,240.00 万元可调节公司债
券于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌往复，债券简称“华锋转债”，债券代码
“128082.SZ”。
（三）可转债的转股期限
“华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。
（四）可转债转股价钱诊治情况
行可调节公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司
本次刊行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可调节为公司股份。运行转股价
格为 13.17 元/股。
诠释书》关连要求及中国证券监督科罚委员会对于可调节公司债券的研究顺序：
在可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，应
对转股价钱进行相应诊治。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.17 元/股诊治为
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020
年第一次临时鼓舞大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.09
元/股诊治为 11.71 元/股，诊治后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起奏效。
于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021
年第二次临时鼓舞大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 11.71
元/股诊治为 9.13 元/股，诊治后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起奏效。
于董事会提出向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2024 年 7 月 9 日
召开 2024 年第二次临时鼓舞大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》。
公司“华锋转债”的转股价钱由 9.13 元/股诊治为 8.70 元/股，诊治后的转股价
自 2024 年 7 月 10 日起奏效。
二、“华锋转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票价钱已有十五个往复日
的收盘价钱不低于“华锋转债”当期转股价钱（8.70 元/股）的 130%，即 11.31
元/股。左证《召募诠释书》的商定，已触发“华锋转债”有条件赎回要求。2025
年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前
赎回“华锋转债”的议案》。纠合当前市集及公司自己情况，经过玄虚谈判，董
事会决定本次诓骗“华锋转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回于赎回登记日收盘后一谈未转股的“华锋转债”，并授权公司科罚层
及关连部门矜重后续“华锋转债”赎回的一谈关连事宜。
（二）有条件赎回要求
左证《召募诠释书》的商定，转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的可调节公司债券：
易日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的估计公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的将
被赎回的可调节公司债券票面总金额；i为可调节公司债券畴前票面利率；t为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
若在前述30个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日按
诊治前的转股价钱和收盘价钱估计，诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘
价钱估计。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱偏执详情依据
左证《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“华锋转债”赎回价钱
为 101.764 元/张（含息、含税）。估计经过如下：
当期应计利息的估计公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调节公司债券票
面总金额；
i：可调节公司债券畴前票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 4 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 7 月 22 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.8%×230÷365≈1.764 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.764=101.764 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司别离握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“华锋转债”握有东谈主。
（三）赎回智力及手艺安排
债”握有东谈主本次赎回的关连事项。
记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的“华锋转债”。本次赎
回完成后，“华锋转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“华锋转债”握有东谈主的资金账户。
刊登赎回效果公告和“华锋转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
（一）辩论部门：董事会办公室
（二）研究电话：0758-8510155
四、公司本色限度东谈主、控股鼓舞、握股百分之五以上的鼓舞、董事、监事、
高等科罚东谈主员在赎回条件高兴前的六个月内往复“华锋转债”的情况
经核查，在本次“华锋转债”赎回条件高兴前六个月内，公司控股鼓舞、实
际限度东谈主、握股百分之五以上的鼓舞、董事、监事、高等科罚东谈主员不存在往复“华
锋转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
（一）“华锋转债”握有东谈掌握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈说。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈说前辩论开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调节成股
份的最小单元为 1 股；合并往复日内屡次陈说转股的，将合并估计转股数目。可
转债握有东谈主请求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的研究顺序，在可转债握有东谈主转股当
日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期支吾
利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈说后次一往复日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）第六届董事会第二十二次会议有筹算；
（二）中信建投证券股份有限公司对于广东华锋新动力科技股份有限公司提
前赎回“华锋转债”的核查见解；
（三）上海市锦天城讼师事务所对于广东华锋新动力科技股份有限公司提前
赎回可调节公司债券的法律见解书。
特此公告。
广东华锋新动力科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十九日
